Президент подписал закон об обязанности предпринимателей раскрывать информацию о бенефициарах

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" . Закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования, пишет ТАСС.

Новый закон обязывает юридические лица получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность этих данных, а также представлять сведения о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе  ФНС.

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать его действия. "Юридические лица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию", — говорится в документе. В нем также отмечается, что хранить эти данные необходимо не менее пяти лет с момента их получения.

Одновременно закон предусматривает установление административной ответственности за непредставление информации о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти. Так, штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Читайте также  Предложены изменения к закону о «дальневосточном гектаре»